Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§ 4 Aktiekapital skall utgöra lägst 155 000 000 och högst 620 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 21 500 000 och högst 86 000 000 stycken.

§ 6 Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter.

§ 7 Minst en revisor jämte minst en revisorssuppleant, varav minst en revisor jämte suppleant för denne skall vara auktoriserade revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 9 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsstämman skall hållas i Malmö. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justerare.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

8. Beslut om antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.

10. Val av styrelse

11. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet samt i Sydsvenska Dagbladet eller i annan i Skåne utkommande dagstidning. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Dagens Industri.

§ 11 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för aktieägaren och högst två biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.